حسابات جارية

حسابات جارية

فتح حسابات جارية خدمات الأفراد ( أفراد طبيعيين )

• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالأفراد.
• صورة شمسية حديثة لصاحب الحساب ، مصدق عليها من جهة العمل أو من الشؤون المحلية بالنسبة للأعمال الحرة.
• صورة من إثبات الهوية (البطاقة الشخصية، جواز السفر) سارية المفعول لطالب فتح الحساب.
• صورة من الرقم الوطني لطالب فتح الحساب.
• رسالة من جهة العمل ، أو من الشؤون المحلية بالنسبة للأعمال الحرة .
• سند النيابة القانونية ( الولاية ، الوصاية ، القوامة ) في حالة تقديم الطلب من النائب القانوني ( الولي ، أو الوصي ، أو القيم ) مع شرط التوكيل الخاص في حالة الوكالة .
• ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• أي وثائق أو مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها القوانين أو اللوائح أو القرارات أو المنشورات أو التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .

فتح حسابات جارية خدمات الأفراد (الأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية )

• و يُقصد بالأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية ( المؤسسات والشركات والتشاركيات والجمعيات …. الخ ) المملوكة للقطاع الخاص الليبي ، والمتمتعة بذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية منفصلة عن أشخاص مالكيها.
• و يشترط لفتح حسابات الأشخاص الاعتبارية الخاصة الليبية ما يلي :-
• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالأفراد.
• إفادة صادرة عن الجهة المختصة بأسماء المخولين بفتح الحساب وإداراته ، ونماذج توقيعاتهم
• صورة من الرخصة التجارية أو الحرفية ، تكون سارية المفعول .
• صورة من القيد في السجل التجاري ، و عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، و إفادة بالقيد في الغرفة التجارة.
• الرمز الإحصائي .
• صورة شمسية حديثة للمخولين بإدارة الحساب ، مصدق عليها من جهة الاختصاص .
• صورة من إثبات الهوية (البطاقة الشخصية، جواز السفر) سارية المفعول لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
• صورة من الرقم الوطني للمخولين بإدارة الحساب معتمدة من جهة الاختصاص .
• ضرورة مطابقة صور المستندات المُشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• أي وثائق أو مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها القوانين أو اللوائح أو القرارات أو المنشورات أو التعليمات ، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال .

فتح حسابات جارية الأفراد غير الليبيين

• يقصد بالأفراد غير الليبيين أي الأفراد من الجنسيات العربية والأجنبية الذين تتواجد مراكز إقامتهم الرئيسيــة أو مراكــز أعمالهــم أو نشاطهــم الاقتصــادي في الخــارج ويعملــون أو يتواجدون في ليبيا بشكل غير دائم.
• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالأفراد.
• إفادة من جهة العمل التي يتبعها غير المقيم.
• صورة شمسية لطالب فتح الحساب، مصدقاً عليها من الجهة التي يعمل بها.
• صورة من جواز السفر ساري المفعول.
• صورة من الإقامة سارية المفعول.
• ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• أي وثائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطلبهــا القوانيـن واللوائــح أو القــرارات أو المنشورات أو التعليمات، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح حسابات جارية المعاشات الضمانية للورثة

• يشترط لفتح حسابات المعاشات الضمانية للورثة مايلي:
• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالأفراد.
• إفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، أو فرعه المخول بالمعاش الضماني وأسماء مستحقيه ووكيلهم الشرعي المخول بإدارته نيابة عنهم.
• توكيل خاص رسمي من الورثة المستحقين للمعاش بفتح الحساب وإدارته نيابة عنهم.
• صورة من إثبات الهوية (البطاقة الشخصية، جواز السفر) سارية المفعول لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
• صورة من الرقم الوطني للمخولين بإدارة الحساب معتمدة من جهة الاختصاص .
• صورة شمسية للمخولين بإدارة الحساب مصدق عليها من جهة العمل.
• ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة .
• أي وثـائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطلبها القوانيــن واللوائــح أو القــرارات أو المنشورات أو التعليمات، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح حسابات جارية ( الأوقاف )

• يشترط لفتح حسابات الأوقاف مايلي:
• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالشركات.
• موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو فرعها المخول.
• إفادة بأسماء المخولين بفتح الحساب وإدارته، ونماذج توقيعاتهم.
• صورة من إثبات الهوية (البطاقة الشخصية، جواز السفر) سارية المفعول لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
• صورة شمسية للمخولين بإدارة الحساب مصدق عليها من جهة الاختصاص .
• صورة من الرقم الوطني للمخولين بإدارة الحساب معتمدة من جهة الاختصاص.
• ضرورة مطابقة صور المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• أي وثائــق أو مستنــدات أو بيانــات أخــرى تتطلبهــا القوانيــن واللوائــح أو القــرارات أو المنشورات أو التعليمات، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حسابات الشركات الأجنبية

• يشترط لفتح حسابات الشركات الأجنبية مايلي:
• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) الخاص بالشركات.
• إفادة من وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة بالإذن للشركة في مزاولة نشاطها داخل ليبيا.
• إفادة القيد بالسجل التجاري.
• إفادة القيد بالغرفة التجارية.
• إفادة صادرة عن الشركة الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين بإدارته ونماذج توقيعاتهم.
• صورة من إثبات الهوية جواز السفر سارية المفعول لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
• صورة شمسية للمخولين بإدارة الحساب مصدق عليها من جهة الاختصاص.
• إقرار من الشركة بعدم احتفاظها بحساب مصرفي لدى أي من المصارف العاملة بليبيا، وتعهدها بأنها لن تفتح حساباً مصرفياً لدى مصرف آخر داخل ليبيا.
• ضرورة مطابقة صورة المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• أي وثائــق أو مستــندات أو بيانــات أخــرى تتطلبـها القوانيــن واللوائــح أو القــرارات أو المنشورات أو التعليمات، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فتح حسابات جارية ( الحسابات العسكرية )

• طلب فتح الحساب ، يتم ملء نموذج فتح الحساب وعقد فتح حساب.
• التحقق من هوية مقدم الطلب / ملء نموذج ( أعرف زبونك KYC ) .
• موافقة وزارة المالية على فتح الحساب .
• موافقة إدارة الحسابات العسكرية على فتح الحساب .
• إفادة من الجهة الطالبة فتح الحساب بأسماء المخولين بإدارته ، ونماذج توقيعاتهم .
• صورة من إثبات الهوية جواز السفر سارية المفعول لكل من الأشخاص المخولين بإدارة الحساب.
• صور من الرقم الوطني للمخولين بإدارة الحساب معتمدة من جهة الاختصاص .
• ضرورة مطابقة صورة المستندات المشار إليها أعلاه مع أصل المستندات المقدمة.
• صورة شمسية للمخولين بإدارة الحساب مصدق عليها من جهة العمل.